北京启明星辰信息技术股份有限公司


　　章 程


　　二零一零年七月目 录


　　第一章 总 则............................................................. 3


　　第二章 经营宗旨和范围..................................................... 4


　　第三章 股 份............................................................ 5


　　第一节 股份发行................................................................ 5


　　第二节 股份增减和回购.......................................................... 6


　　第三节 股份转让................................................................ 7


　　第四章 股东和股东大会.................................................... 8


　　第一节 股 东.................................................................. 8


　　第二节 股东大会的一般规定..................................................... 10


　　第三节 股东大会的召集......................................................... 13


　　第四节 股东大会的提案与通知................................................... 14


　　第五节 股东大会的召开......................................................... 16


　　第六节 股东大会的表决和决议................................................... 19


　　第五章 董事会........................................................... 23


　　第一节 董事................................................................... 23


　　第二节 独立董事............................................................... 26


　　第三节 董事会................................................................. 27


　　第六章 高级管理人员..................................................... 33


　　第七章 监事会........................................................... 34


　　第一节 监事................................................................... 35


　　第二节 监事会................................................................. 36


　　第八章 财务会计制度、利润分配和审计..................................... 37


　　第一节 财务会计制度........................................................... 37


　　第二节 内部审计............................................................... 39


　　第三节 会计师事务所的聘任..................................................... 39


　　第九章 通知和公告....................................................... 39


　　第一节 通 知.................................................................. 40


　　第二节 公告................................................................... 40


　　第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算............................... 41


　　第一节 合并、分立、增资和减资................................................. 41


　　第二节 解散和清算............................................................. 42


　　第十一章 修改章程....................................................... 44


　　第十二章 附 则......................................................... 44第一章 总 则


　　第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，


　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国


　　证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。


　　第二条 北京启明星辰信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关


　　规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。


　　公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更


　　发起设立，有限公司原有股东共同作为公司发起人。公司在北京市工商行政管理


　　局注册登记，取得注册号为110108004648048 的《企业法人营业执照》。商务部


　　于2008 年5 月30 日批准，由境外投资者，包括注册于中国香港的有限公司KPCB


　　VT Holdings Limited(以下