启明星辰:第二届董事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2011-08-13 06:30

  证券代码:002439    证券简称:启明星辰    公告编号:2011-056







        北京启明星辰信息技术股份有限公司



          第二届董事会第二次会议决议公告







   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。







  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二

次会议于 2011 年 8 月 11 日以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已

于 2011 年 8 月 1 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的

应表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事

人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决,形

成决议如下:





  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《北京启明星辰信息

技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要的议案》





  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》

及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定,经董事会认真审核,认为《北

京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的编制和审核程

序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容

能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

  《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告》及《北京启明星

辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年1-6月

审计报告》





  《公司2011年1-6月审计报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。





  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年半年度公积

金转增股本方案(预案)》





  经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年6月30日,母

公司可供股东分配的利润为190,494,909.64元,资本公积金余额642,315,216.89元。

  鉴于公司业务发展对注册资本的需求,经公司控股股东、实际控制人王佳和

严立提议,公司2011年半年度公积金转增股本预案为:拟以公司2011年6月30日

总股本98,759,123股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后

公司总股本变更为197,518,246股,注册资本变更为197,518,246元,资本公积金余

额为543,556,093.89元。报告期内,公司不实施现金分派。

  公司2011年半年度公积金转增股本预案与业绩成长性相互匹配,严格履行有

关内幕信息防范的相关规定,本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。





  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<北京启

明星辰信息技术股份有限公司章程>的议案》





  鉴于公司拟实施2011年半年度公积金转增股本方案,根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定,需对《公司章程》作出相应修改。

  修改说明见附件一,修改后的《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》

全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需经股东大会审议《2011年半年度公积金转增股本方案(预案)》通

过后,提请公司股东大会审议。





  五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第

三次临时股东大会的议案》





  经与会董事审议,同意由董事会召集公司 2011 年第三次临时股东大会。

  《启明星辰 2011 年第三次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。









  特此公告。

                北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

                            2011 年 8 月 13 日

   附件一:



    关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

      根据深交所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的

   相关规定,公司对《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公

   司章程》”)进行修改,修改后的《公司章程》与修改前的《公司章程》的修改对

   比说明如下:

修改条款       修改前的《公司章程》         修改后的《公司章程》

第六条   公司注册资本为 9,875.9123 万元人民 公司注册资本为 19,751.8246 万元人民

      币。                  币。

第十九条  公司的股份总数为 98,759,123 股,全部 公司的股份总数为 197,518,246 股,全部

      为普通股。其中:10 名发起人股东持有 为普通股。

      公司 56,900,000 股份,占股份总数的

      57.61%;非发起人股东 KPCB、Ceyuan

      Advisors、Ceyuan Ventures 及自然人

      Bidzos  和  Robertson  持 有 公 司

      16,859,123 股 份 , 占 股 份 总 数 的

      17.07%;社会公众股为 25,000,000 股,

      占股份总数的 25.31%。

查看公告全文...