证券代码：002439　　　　证券简称：启明星辰　　　 公告编号：2011-056







　　　　　　　　北京启明星辰信息技术股份有限公司



　　　　　　　　　 第二届董事会第二次会议决议公告







　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。







　　北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二

次会议于 2011 年 8 月 11 日以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已

于 2011 年 8 月 1 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的

应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事

人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形

成决议如下：





　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京启明星辰信息

技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要的议案》





　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》

及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为《北

京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的编制和审核程

序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容

能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告》及《北京启明星

辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年1-6月

审计报告》





　　《公司2011年1-6月审计报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。





　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年半年度公积

金转增股本方案（预案）》





　　经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2011年6月30日，母

公司可供股东分配的利润为190,494,909.64元，资本公积金余额642,315,216.89元。

　　鉴于公司业务发展对注册资本的需求，经公司控股股东、实际控制人王佳和

严立提议，公司2011年半年度公积金转增股本预案为：拟以公司2011年6月30日

总股本98,759,123股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后

公司总股本变更为197,518,246股，注册资本变更为197,518,246元，资本公积金余

额为543,556,093.89元。报告期内，公司不实施现金分派。

　　公司2011年半年度公积金转增股本预案与业绩成长性相互匹配，严格履行有

关内幕信息防范的相关规定，本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。





　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<北京启

明星辰信息技术股份有限公司章程>的议案》





　　鉴于公司拟实施2011年半年度公积金转增股本方案，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，需对《公司章程》作出相应修改。

　　修改说明见附件一，修改后的《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》

全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需经股东大会审议《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》通

过后，提请公司股东大会审议。





　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第

三次临时股东大会的议案》





　　经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2011 年第三次临时股东大会。

　　《启明星辰 2011 年第三次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。









　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 8 月 13 日

　　 附件一：



　　　 关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

　　　　　 根据深交所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的

　　 相关规定，公司对《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公

　　 司章程》”）进行修改，修改后的《公司章程》与修改前的《公司章程》的修改对

　　 比说明如下：

修改条款　　　　　　 修改前的《公司章程》　　　　　　　　　修改后的《公司章程》

第六条　　　公司注册资本为 9,875.9123 万元人民 公司注册资本为 19,751.8246 万元人民

　　　　　　币。　　　　　　　　　　　　　　　　　　币。

第十九条　　公司的股份总数为 98,759,123 股，全部 公司的股份总数为 197,518,246 股，全部

　　　　　　为普通股。其中：10 名发起人股东持有 为普通股。

　　　　　　公司 56,900,000 股份，占股份总数的

　　　　　　57.61%；非发起人股东 KPCB、Ceyuan

　　　　　　Advisors、Ceyuan Ventures 及自然人

　　　　　　Bidzos　 和　 Robertson　 持 有 公 司

　　　　　　16,859,123 股 份 ， 占 股 份 总 数 的

　　　　　　17.07%；社会公众股为 25,000,000 股，

　　　　　　占股份总数的 25.31%。