启明星辰:第二届监事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2011-08-13 06:30

  证券代码:002439     证券简称:启明星辰   公告编号:2011-057



        北京启明星辰信息技术股份有限公司



         第二届监事会第二次会议决议公告





   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

二次会议于 2011 年 8 月 11 日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于

2011 年 8 月 1 日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3

人,实到监事 3 人,会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决,形成决

议如下:





  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《北京启明星辰信息

技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要的议案》





  经全体监事认真审核,监事会认为:董事会编制《北京启明星辰信息技术股

份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的程序符合有关法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司

的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告》及《北京启明星

辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年半年度公积

金转增股本方案(预案)》





  监事会认为,公司2011年半年度公积金转增股本方案符合法律、法规及公司

章程的规定,且未损害公司及股东的利益,同意公司的上述公积金转增股本方案。

  该议案尚需提交股东大会审议。









  特此公告。







                北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

                             2011年8月13日

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