启明星辰:2011年第三次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2011-09-01 06:30

证券代码:002439     证券简称:启明星辰    公告编号:2011-060





           北京启明星辰信息技术股份有限公司

           2011 年第三次临时股东大会决议公告







    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完



整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。









  特别提示:本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情况。



    一、 会议召开和出席情况

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年第三次临时

股东大会于2011年8月31日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件

园21号楼启明星辰大厦天镜会议室以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的

股东和股东授权代表共7名,代表公司股份54,575,871股,占公司股份总数的

55.26%。

  本次会议由公司董事会召集,董事长王佳女士主持会议,公司董事、监事、

董事会秘书、高级管理人员以及公司律师出席或列席了会议。会议的通知、召开

以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。







    二、 提案审议情况

  与会股东及股东代表认真审议,以现场记名投票表决的方式通过了以下决

议:



 (一) 审议通过《2011 年半年度公积金转增股本方案》;

  表决结果:同意股数54,575,871股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    (二) 审议通过《关于修订<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>的

议案》。

  表决结果:同意股数54,575,871股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0%。







  三、 律师出具的法律意见

  上海瑛明律师事务所委派马艳玲律师、李艳清律师出席了本次会议,认为公

司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资

格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的

规定,股东大会决议合法有效。







  四、 备查文件

  1、北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议;

  2、上海瑛明律师事务所出具的《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司

2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。







   特此公告。

                北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

                            2011 年 9 月 1 日

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