证券代码：002439　　　　 证券简称：启明星辰　　　 公告编号：2011-060





　　　　　　　　　　 北京启明星辰信息技术股份有限公司

　　　　　　　　　　 2011 年第三次临时股东大会决议公告







　　　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完



整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。









　　特别提示：本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情况。



　　　 一、 会议召开和出席情况

　　北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年第三次临时

股东大会于2011年8月31日上午10：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件

园21号楼启明星辰大厦天镜会议室以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的

股东和股东授权代表共7名，代表公司股份54,575,871股，占公司股份总数的

55.26%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王佳女士主持会议，公司董事、监事、

董事会秘书、高级管理人员以及公司律师出席或列席了会议。会议的通知、召开

以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。







　　　 二、 提案审议情况

　　与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下决

议：



　（一） 审议通过《2011 年半年度公积金转增股本方案》；

　　表决结果：同意股数54,575,871股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，

占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　　 （二） 审议通过《关于修订<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>的

议案》。

　　表决结果：同意股数54,575,871股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，

占出席本次会议有表决权股份总数的0%。







　　三、 律师出具的法律意见

　　上海瑛明律师事务所委派马艳玲律师、李艳清律师出席了本次会议，认为公

司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资

格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的

规定，股东大会决议合法有效。







　　四、 备查文件

　　1、北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海瑛明律师事务所出具的《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司

2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。







　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011 年 9 月 1 日