启明星辰:第二届监事会第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2011-09-20 06:30

  证券代码:002439     证券简称:启明星辰   公告编号:2011-064



         北京启明星辰信息技术股份有限公司



         第二届监事会第三次会议决议公告





    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

三次会议于 2011 年 9 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于

2011 年 9 月 6 日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3

人,实到监事 3 人,会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决,形成决

议如下:





  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于启明星辰信

息安全投资有限公司向恒安嘉新(北京)科技有限公司增资的议案》





  经全体监事审议,认为公司拟以首发上市部分超募资金人民币 2,000 万元向

公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)增

资,再由投资公司以人民币 2,000 万元对恒安嘉新(北京)科技有限公司(以下

简称“恒安嘉新”)进行增资的方案符合公司发展的需要,有利于提高募集资金

的使用效率,符合股东利益最大化的要求,符合《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等相关法规的规定,符合公司首次公开发行股票《招股说

明书》中关于募集资金使用的表述。

  超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募

集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次超募资金

使用事项后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  为此,同意《关于启明星辰信息安全投资有限公司向恒安嘉新(北京)科技

有限公司增资的议案》。

  二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于启明星辰信

息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张平共同出资设立控股子公司北京

天源星诚信息技术有限公司(暂定名)的议案》





  经全体监事审议,认为公司拟以首发上市部分超募资金人民币 1,020 万元向

公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)增

资,再由投资公司以人民币 1,020 万元与中国籍自然人陈建、张平共同出资在中

国设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名,最终以工商行政管

理部门核准的名称为准,以下简称“天源星诚”)的方案符合公司发展的需要,

有利于提高募集资金的使用效率,符合股东利益最大化的要求,符合《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,符合公司首次公

开发行股票《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。

  超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募

集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次超募资金

使用事项后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  为此,同意《关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张

平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名)的议案》。







  特此公告。







                北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

                             2011年9月20日

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