启明星辰:独立董事关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名)的独立意见
来源:全景网 发布时间:2011-09-20 06:30

        北京启明星辰信息技术股份有限公司



独立董事关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人



陈建、张平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限



           公司(暂定名)的独立意见



  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《北

京启明星辰信息技术股份有限公司章程》、《北京启明星辰信息技术股份有限公司

独立董事工作制度》等有关规定,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态

度,经认真审阅相关材料,基于独立、客观判断的原则,就公司第二届董事会第

三次会议审议的《关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张

平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名)的议案》

发表独立意见如下:

  我们认为:公司拟以首发上市部分超募资金人民币1,020万元向公司的全资

子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)增资,再由投

资公司以人民币1,020万元与中国籍自然人陈建、张平共同出资在中国设立控股

子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准

的名称为准)的方案符合公司发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,符

合股东利益最大化的要求,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等相关法规的规定,符合公司首次公开发行股票《招股说明书》中关于募

集资金使用的表述。

  超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募

集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次超募资金

使用事项后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  为此,同意《关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张

平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名)的议案》。

                        独立董事:汤敏 曹辰 周辉

                             2011年9月16日

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