证券代码：002439　　　　 证券简称：启明星辰　　　公告编号：2012-019





　　　　　　　　　　北京启明星辰信息技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　关于董事辞职的公告



　　　　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，



　　　　 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



　　北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于

2012 年 7 月 20 日收到董事谢奇志女士提交的书面辞职报告，由于工作原因，

谢奇志女士申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员

会委员职务，辞职后拟将担任公司监事一职。根据《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定，谢奇志女士的辞职不会导致公司董

事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自

送达董事会时生效。



　　在此，公司对谢奇志女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感

谢。



　　　 特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012 年 7 月 21 日