北京启明星辰信息技术股份有限公司



　　　　　　章　　 程









　　　　　　 2012年7月

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录



第一章 总 则............................................................. 2

第二章 经营宗旨和范围..................................................... 3

第三章 股 份............................................................ 4

　 第一节 股份发行................................................................ 4

　 第二节 股份增减和回购 .......................................................... 5

　 第三节 股份转让................................................................ 6

第四章 股东和股东大会.................................................... 7

　 第一节 股 东.................................................................. 7

　 第二节 股东大会的一般规定 ...................................................... 9

　 第三节 股东大会的召集 ......................................................... 12

　 第四节 股东大会的提案与通知 ................................................... 13

　 第五节 股东大会的召开 ......................................................... 15

第五章 董事会........................................................... 22

　 第一节 董事................................................................... 22

　 第二节 独立董事............................................................... 25

　 第三节 董事会................................................................. 26

第六章 高级管理人员..................................................... 32

第七章 监事会........................................................... 34

　 第一节 监事................................................................... 34

　 第二节 监事会................................................................. 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计..................................... 36

　 第一节 财务会计制度 ........................................................... 36

　 第二节 内部审计............................................................... 39

　 第三节 会计师事务所的聘任 ..................................................... 39

第九章 通知和公告....................................................... 40

　 第一节 通 知.................................................................. 40

　 第二节 公告................................................................... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算............................... 41

　 第一节 合并、分立、增资和减资 ................................................. 41

　 第二节 解散和清算............................................................. 42

第十一章 修改章程....................................................... 44

第十二章 附 则......................................................... 44









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　　　　　　　　　　　　　　　 第一章 总　 则





　　第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。





　　第二条 北京启明星辰信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关

规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

　　公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更

发起设立，有限公司原有股东共同作为公司发起人。公司在北京市工商行政管理

局注册登记，取得注册号为 110108004648048 的《企业法人营业执照》。商务部

于 2008 年 5 月 30 日批准，由境外投资者，包括注册于中国香港的有限公司 KPCB

VT Holdings Limited(以下简称“KPCB”)、Ceyuan Ventures Adviso