启明星辰:关联交易决策制度(2012年7月)
来源:全景网 发布时间:2012-08-01 06:30

北京启明星辰信息技术股份有限公司



    关联交易决策制度









      2012 年 7 月

北京启明星辰信息技术股份有限公司                                             关联交易决策制度





                                 目 录





第一章 总       则............................................................................................................ 2

第二章 关联交易和关联人........................................................................................ 2

第三章 关联交易的审批............................................................................................ 4

   第一节 关联交易的审批权限 ................................................................................................. 4

   第二节 审议程序 ..................................................................................................................... 5

   第三节 关联交易的披露 ......................................................................................................... 6



第四章 回 避.............................................................................................................. 7

   第一节    总 则......................................................................................................................... 7

   第二节    回避主体 ................................................................................................................... 7

   第三节    回避程序 ................................................................................................................... 8

   第四节    未回避的责任 ........................................................................................................... 9



第五章 关联交易价格的确定和管理...................................................................... 10

第六章 附 则............................................................................................................ 11









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北京启明星辰信息技术股份有限公司              关联交易决策制度





                  第一章    总  则





   第一条 为完善北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)法

人治理结构、规范关联交易行为,保护公司股东及相关利益人的合法权益,以

及保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、财政部《企业会

计准则-关联方关系及其交易披露》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关

法律、行政法规、规范性文件和《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定,制订本制度。





   第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则:

   (一) 符合诚实信用的原则;

   (二) 符合公平、公开、公正的原则;

   (三) 关联方如享有股东大会表决权应当回避表决;

   (四) 与关联方有任何利害关系的董事,在董事会就该事项进行表决时应当

回避;关联董事回避后董事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)

就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该

等交易作出相关决议;

   (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要

时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。





               第二章  关联交易和关联人





   第三条 本制度所指的关联交易,是指公司或者控股子公司与公司关联人之

间发生的转移资源或者义务的事项,包括:

   (一) 购买或出售资产;

   (二) 对外投资(含委托理财、委托贷款);

   (三) 提供财务资助;

   (四) 提供担保(反担保除外);

   (五) 租入或租出资产;

   (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);





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