启明星辰:董事会议事规则(2012年7月)
来源:全景网 发布时间:2012-08-01 06:30

北京启明星辰信息技术股份有限公司         董事会议事规则









   北京启明星辰信息技术股份有限公司



              董事会议事规则









                  2012 年 7 月

北京启明星辰信息技术股份有限公司                                     董事会议事规则









                            目 录



第一章 总 则................................................................................................................ 2

第二章 董事会组成及职权........................................................................................ 2

   第一节 董事会及其职权..................................................................................... 2

   第二节 董事长..................................................................................................... 3

   第三节    董事会秘书............................................................................................. 4

第三章 董事会会议.................................................................................................... 5

   第一节 一般规定................................................................................................... 5

   第二节 会议通知................................................................................................. 6

   第三节 会议的召开............................................................................................. 7

   第四节 会议表决和决议................................................................................... 10

   第五节 会议记录和会议纪要........................................................................... 13

第四章 附 则............................................................................................................ 14









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                    第一章 总 则





   第一条 为了进一步规范北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称

“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,

提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简

称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相

关法律、行政法规、规范性文件和《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制订本规则。





               第二章   董事会组成及职权





                第一节   董事会及其职权





   第二条 公司设董事会,对股东大会负责。





   第三条 公司根据需要,由董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核 4 个

专门委员会,协助董事会行使其职能。





   第四条 董事会行使下列职权:

   (一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

   (二) 执行股东大会的决议;

   (三) 决定公司的经营计划和投资方案;

   (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

   (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

   (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

   (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更

公司形式的方案;

   (八) 审议公司在一年内购买、出售资产小于公司最近一期经审计总资产 30%

的事项;

   (九) 审议批准达到下列标准之一的交易(提供担保、受赠现金资产除外):

  1.  交易(前项所述购买、出售重大资产除外)涉及的资产总额(同时存在帐





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面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计总资产 50%的;

  2.  交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资

产 50%,或绝对金额低于 5,000 万元;

  3.  交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,或绝

对金额低于 500 万元;

  4.  交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一

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