启明星辰:第二届董事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2012-08-24 06:30

  证券代码:002439    证券简称:启明星辰    公告编号:2012-030



         北京启明星辰信息技术股份有限公司



         第二届董事会第十一次会议决议公告





   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十

一次会议于 2012 年 8 月 22 日以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料

已于 2012 年 8 月 10 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议

的应表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议的通知、召开以及参与表决董

事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决,

形成决议如下:





  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《北京启明星辰信息

技术股份有限公司2012年半年度报告及其摘要的议案》





  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》

及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定,经董事会认真审核,认为《北

京启明星辰信息技术股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的编制和审核程

序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容

能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

  《北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年半年度报告》及《北京启明星

辰信息技术股份有限公司2012年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董

事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会经过认真讨论,

一致选举董事齐舰先生为公司第二届董事会副董事长。

  独立董事对本议案发表了独立意见,齐舰先生的简历详见附件一。





  三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级

管理人员的议案》





  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会经过认真讨论,

根据公司董事会提名委员会的建议,总经理的提名,决定聘任刘科全先生为公司

副总经理。

  独立董事对本议案发表了独立意见,刘科全先生的简历详见附件一。





  四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会下设专

门委员会成员设置的议案》





  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会经过认真讨论,

决定战略委员会由董事王佳女士、齐舰先生和独立董事周辉先生组成,其中董事

王佳女士为主任委员;提名委员会由董事刘科全先生和独立董事汤敏先生、周辉

先生组成,其中独立董事汤敏先生为主任委员;薪酬与考核委员会由董事严立先

生和独立董事周辉先生、曹辰先生组成,其中独立董事周辉先生为主任委员;审

计委员会由董事潘重予先生和独立董事曹辰先生、汤敏先生组成,其中独立董事

曹辰先生为主任委员。





  特此公告。

                北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

                            2012 年 8 月 24 日

附件一

                  简历





  齐舰先生,1960 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,历任亚信集团

股份有限公司副总裁,联想网御科技(北京)有限公司(2011 年 1 月已更名为北

京网御星云信息技术有限公司)执行董事。齐舰先生持有公司 5,122,145 股股份,

与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的处罚。





  刘科全先生,1963 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,历任联想集

团信息安全事业部技术总监,联想网御科技(北京)有限公司运营总监,北京网

御星云信息技术有限公司总经理。刘科全先生持有公司 4,921,276 股股份,与公

司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的处罚。

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