证券代码：002439　　　　 证券简称：启明星辰　　　公告编号：2012-031



　　　　　　　　 北京启明星辰信息技术股份有限公司



　　　　　　　　　 第二届监事会第九次会议决议公告



　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





　　北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

九次会议于 2012 年 8 月 22 日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于

2012 年 8 月 10 日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3

人，实到监事 3 人，会议由监事王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：





　　一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京启明星辰信

息技术股份有限公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》





　　经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制《北京启明星辰信息技术股

份有限公司 2012 年半年度报告及其摘要》的程序符合有关法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告》及《北京启明

星辰信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。





　　二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监

事会主席的议案》





　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会经过认真讨论，

选举王海莹女士为公司第二届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）





　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　 北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012 年 8 月 24 日

附件一

　　　　　　　　　　　　　　　　简历

　　王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租

赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部

副经理，2000年9月加入公司，现任公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。

王海莹女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。