启明星辰:第二届监事会第九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2012-08-24 06:30

  证券代码:002439     证券简称:启明星辰   公告编号:2012-031



         北京启明星辰信息技术股份有限公司



          第二届监事会第九次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

九次会议于 2012 年 8 月 22 日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于

2012 年 8 月 10 日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3

人,实到监事 3 人,会议由监事王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决,形成决议如下:





  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《北京启明星辰信

息技术股份有限公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》





  经全体监事认真审核,监事会认为:董事会编制《北京启明星辰信息技术股

份有限公司 2012 年半年度报告及其摘要》的程序符合有关法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告》及《北京启明

星辰信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监

事会主席的议案》





  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届监事会经过认真讨论,

选举王海莹女士为公司第二届监事会主席。(王海莹女士的简历见附件一)





  特此公告。





                 北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

                             2012 年 8 月 24 日

附件一

                简历

  王海莹女士,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国租

赁有限公司北京兴华公司业务主管,亚信集团市场部经理助理,亿阳集团市场部

副经理,2000年9月加入公司,现任公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。

王海莹女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

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