启明星辰:第二届董事会第十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2012-09-26 06:30

  证券代码:002439    证券简称:启明星辰   公告编号:2012-035



         北京启明星辰信息技术股份有限公司



         第二届董事会第十二次会议决议公告





    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十

二次会议于 2012 年 9 月 25 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事

会会议的应表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议的通知、召开以及参与

表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事

表决,形成决议如下:





  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中华人民共

和国海关申请更新<进出口货物收发货人报关注册登记证书>的议案》





  根据中华人民共和国海关的相关管理规定,董事会同意公司向中关村海关申

请注销《进出口货物收发货人报关注册登记证书》,并在相关手续完成后重新申

请该资质,以确保公司的进出口业务正常开展。

  本议案须提请公司股东大会审议。





  二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意控股子公

司北京天诚星源信息技术有限公司增资扩股方案暨放弃优先认缴出资权的议

案》





  为了进一步促进北京天诚星源信息技术有限公司(以下简称“天诚星源”)

快速拓展业务领域、提升业务规模,增强市场竞争力,从而提升公司经营成果,

优化公司财务状况,促进公司可持续发展,董事会同意天诚星源本次增资扩股方

案并放弃优先认缴出资权。

  《北京启明星辰信息技术股份有限公司关于放弃对控股子公司北京天诚星

源信息技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的公告》、《独立董事关于公司放

弃控股子公司北京天诚星源信息技术有限公司优先认缴出资权的独立意见》详见

指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证

券报》。

  由于本次放弃权利将使公司失去在天诚星源的控股权,本议案尚需提交股东

大会审议通过。





  三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围

并修订公司章程的议案》





  由于公司经营范围变更,经与会董事审议,同意对《公司章程》进行修订。

公司经营范围拟增加出租办公用房;计算机设备出租;计算机技术培训为公司业

务,变更后的公司经营范围为货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(中介除外);投资咨询;销售针纺织

品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表(涉及配额许可证管理、专

项规定管理的商品按照国家有关规定办理);出租办公用房;计算机设备出租;

计算机技术培训。(最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

  修改说明见附件一,修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述公司经营范围变更的工商登

记手续。

  本议案须提请公司股东大会审议。





  四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<募集资

金管理制度>的议案》





  经与会董事审议,同意对《募集资金管理制度》进行修订。

  修改说明见附件二,修改后的《募集资金管理制度》全文详见指定信息披露

媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<董事、

监事和高级管理人员绩效考核管理制度>的议案》





  经与会董事审议,同意制定《董事、监事和高级管理人员绩效考核管理制度》。

  《董事、监事和高级管理人员绩效考核管理制度》全文详见指定信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。





  六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<对外提

供财务资助管理制度>的议案》





  经与会董事审议,同意制定《对外提供财务资助管理制度》。

  《对外提供财务资助管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。





  七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第

二次临时股东大会的议案》





  经与会董事审议,同意由董事会召集公司 2012 年第二次临时股东大会。

  《启明星辰 2012 年第二次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  特此公告。

                北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

                            2012 年 9 月 26 日

  附件一:





   关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

修改条款          修改前               修改后

第十三条    公司的经营范围为:货物进出口;技 公司的经营范围为:货物进出口;技术进

        术进出口;代理进出口;技术开发、 出口;代理进出口;技术开发、技术转让、

        技术转让、技术咨询、技术服务;信 技术咨询、技术服务;信息咨询(中介除

        息咨询(中介除外);投资咨询;销售 外);投资咨询;销售针纺织品、计算机

        针纺织品、计算机软硬件、机械设备、 软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表

        电器设备、仪器仪表(涉及配额许可 (涉及配额许可证管理、专项规定管理的

        证管理、专项规定管理的商品按照国 商品按照国家有关规定办理);出租办公

        家有关规定办理)。         用房;计算机设备出租;计算机技术培训。

    附件二:





            关于《募集资金管理制度》修改说明

 修改条款            修改前              修改后

  第十条    公司在进行项目投

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